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1、匿名举报成功案例篇一：到付代收非法举报案例到付代收等不规范投诉案例虽然部分投诉举报并没有返款，但是网络环境需要大家一起维护。如果因为没有返款就不举报，最终受害者将是自己。只有让发件网点不断规范操作，才会使得不合理的，浑水摸鱼，以及诈骗等到付代收逐步减少。下面列举一些案例：1.签收后未收取货款：若面单不规范，可以投诉取消代收费用，单号：412318802387，图片 原因（2）使用电子面单的，必须在上联和签收联的左下角打印“代收货款￥”的字样。要求：黑色底框（长：58mm高：18mm），字体：黑体，三号字，此件打印不规范，导致业务员未收取费用，请及时取消代收费用。例如单号：416216146 ，
2、可以直接新建网络工单投诉2.客户如果没有下过订单，收到快递，及时举报，新建网络投诉工单。单号：412745620608理由：中通网络投诉部条例第二章第一节第十六条处罚责任网点（收件网点）如果遇到投诉不成功，务必搞清楚原因，及时通过中通交流群分享关于COD、到付批量客户运营的相关规定各网点：随着微商等自媒体营销的不断发展，COD、到付等增值业务也随之不断上升。但是在运营过程中反映出一些问题，微商利用快递到付或COD发送批量低廉物品，赚取利润，在一定程度给中通快递品牌带来较大的负面影响，总公司针对发件网点批量（50票以上）且发出快件代收货款金额、或到付金额相同的快件作如下要求：1、要求发件网点严格
3、按照中通快递手册中相关快件操作要求及COD、到付快件操作规定进行操作，发件网点必须与批量发出此类快件的客户签订合作协议（合作协议模版详见附件），协议一式三份，签订好后寄往网络管理中心一份备案。如发件网点未与此类客户签订合作协议且未向网络管理中心备案，一经查实，此类快件仲裁类问题将不予受理； 2、退件：1公斤以内COD、到付类快件因故无法成功派送，需要退回发件网点的，退件费按照0.5元/票收取，费用由发件支付，系统自动结算。3、仲裁：此类快件的延误及遗失均按代收货款或到付金额赔偿，如面单书写金额与系统录入金额不符，两者取其小值；延误处理最高不超过仲裁处理标准。4、派件网点针对此类快件不得恶意退件
4、，必须按正常派件派送。无故退回的件按操作不规范处罚100元/票，并由责任方承担退件日至理论到达发件网点期间的延误； 5、使用电子面单的，必须在上联和签收联的左下角打印“代收货款￥或代收运费￥”的字样，签收联打印要求：黑色底框（长：58mm高：18mm），字体：黑体字，大小颜色：三号白色。如发件网点未按照总公司打印模板要求打印，产生的相关问题，由发件方自行承担责任，派件网点直接向网络投诉部提交投诉。6、如因发件客户与收件客户未有事先的有效约定（合法交易、知情赠予）导致快件拒收或签收后收件人无法追究发件人责任的（如，面单上无发件人详细信息或虚假信息），一旦被客户投诉或升级投诉的，发件网点有义务与发
5、件客户协商处理，并对此类问题承担投诉和申诉的责任。该通知内容自9月1日起执行！附件：代收货款服务（COD）合同网络管理中心 服务质量中心 COD项目组 20年8月25日篇二：识别证件疑点抓疑犯的案例识别证件疑点抓疑犯的案例案例经过客户持证件号码为“字第号”、姓名为“彭”的士兵证到营业网点申请办理银行卡及个人网上银行，受理柜员在审查证件时发现该客户曾持号码为“字第号”、姓名为“庄”的士兵证，办理了一张银行卡并注册了个人网上银行，引起柜员高度警觉，遂调阅了该客户以姓名为“庄”士兵证开立的个人结算账户资料，发现“庄”士兵证照片与“彭”士兵证照片完全一样。柜员发现疑点后，对客户进行详细询问，该客户支支
6、吾吾，迅速离开营业网点，柜员立即向网点负责人进行了汇报。网点经过认真核查，发现该客户存在利用假士兵证申请开立个人结算账户的嫌疑，随即向公安机关报案，在该行大力协作下，将不法分子抓获。案例分析p 这是一起利用假士兵证开立假名或匿名个人银行结算账户的风险事件，通过柜员及时发现，部门有效联动和快速响应，成功防范了该起风险事件。近年来，不法分子利用虚假非居民身份证件开立银行账户的案例日益增多，如不能对此类证件进行有效识别，一旦虚假账户开立成功，将给银行带来较大风险。案例启示一、加强居民身份证信息核查。对客户持居民身份证申请开立个人结算账户的，要严格落实个人人民币银行存款账户实名制要求，通过联网核查公民
7、身份信息系统进行联网核查客户身份信息，防止开立假名或匿名账户。二、加强非居民身份证有效证件核实。对客户持士兵证、军官证、护照等有效证件申请开立个人结算账户的，要认真审查证件姓名、照片和签发机关公章等要件。若无法核实证件真伪的，可以商请客户出示户口簿、机动车驾驶证、工作证、学生证、介绍信、社会保障卡、公用事业账单等其他能证明身份的有效证件或证明文件，进一步加强客户身份核实。三、开展客户身份识别技能培训。针对非居民身份证件缺乏相应系统对其真实性进行验证的情况，银行要加强开户业务受理、审核人员的培训和指导，提高临柜人员防假技能和风险意识，有效降低非居民身份证件办理开户业务的风险隐患。四、充分运用业务
8、运营风险管理系统。对业务运营风险管理系统模型监测出的高风险个人结算账户，要重点加强监测，适时采取措施加以防范。篇三：成功杜绝记账串户差错的案例成功杜绝记账串户差错的案例一、案例介绍业务处理中心审核柜员一笔业务大类为支付清算对公户发报的转账支票，金额10多万元，支票上的出票人账号10509024952146，进账单上付款账号填写为10509024933883，审核发现该笔业务付款人账号上下联不一致，立即退回网点，成功杜绝记账串户差(原文来自：wWw.iaOcAofANweN.coM 小 草 范 文 网:匿名举报成功案例)错。二、案例分析p 柜员制度观念淡薄。案例中出现的两个付款账号，均为同一个单
9、位，由于单位财务人员疏忽，进账单上填写错误，网点柜员未按制度规定对支票与进账单这样组合使用的业务凭证的关联要素进行一致性核对，导致此笔业务差错出现。如果审核柜员未审核发现，将会人为地造成一笔单位账户记账串户的差错。三、案例启示（一）规范操作。在工作中，网点柜员只有严格按照票据法、支付结算办法、银行会计业务核算规程等相关业务规章制度和业务流程进行操作，认真审核客户提交的每一张凭证、每一项要素，负责业务的真实性、完整性和合规性，按照业务审核、业务受理、业务扫描的流程处理好每一笔业务，保障业务质量，避免产生不必要的风险。（二）在工作中，柜员要从点滴做起，养成良好的工作习惯，以饱满的精神状态投入工作，认真做好每一个细节，控制风险。做到熟悉每一项业务并全面精通，达到集约运营的要求，高效地推动集中运营平台业务的发展。第 4 页 共 4 页
匿名举报成功案例
