星湖科技：2008年半年度报告

0 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2008年半年度报告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2008 年半年度报告 1 目录 一、重要提示 .........................................................................2 二、公司基本情况.....................................................................2 三、股本变动及股东情况...............................................................3 四、董事、监事和高级管理人员.........................................................4 五、董事会报告 .......................................................................5 六、重要事项 .........................................................................8 七、财务会计报告（未经审计）........................................................12 八、备查文件目录....................................................................60 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2008 年半年度报告 2 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)公司半年度财务报告未经审计。 (四)本公司不存在大股东占用资金情况。 (五)公司负责人钟自荣、主管会计工作负责人雷正刚及会计机构负责人（会计主管人员）雷正刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：星湖科技 公司英文名称：starlake bioscience co., inc. zhaoqing guangdong 公司英文名称缩写：starlake science 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：星湖科技 公司 A 股代码：600866 3、 公司注册地址：广东省肇庆市工农北路 67 号 公司办公地址：广东省肇庆市工农北路 67 号 邮政编码：526040 公司国际互联网网址：http://www.starlake.com.cn 公司电子信箱：sl@starlake.com.cn 4、 公司法定代表人：钟自荣 5、 公司董事会秘书：丁健 电话：0758-2237526 传真：0758-2239449 E-mail：sl@starlake.com.cn 联系地址：广东省肇庆市工农北路 67 号 公司证券事务代表：刘欣欣 电话：0758-2291130 传真：0758-2239449 E-mail：sl@starlake.com.cn 联系地址：广东省肇庆市工农北路 67 号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司资本证券部、办公室 (二)主要财务数据和指标： 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,345,077,091.79 1,349,301,538.36-0.31 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2008 年半年度报告 3 所有者权益（或股东权益） 755,230,380.76741,892,696.321.80每股净资产(元) 1.451.421.80 报告期（1－6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（％）营业利润 15,757,149.653,551,596.27343.66利润总额 14,902,085.457,209,959.43106.69净利润 13,337,684.446,100,494.85118.63扣除非经常性损益后的净利润 14,064,489.012,990,886.16370.24基本每股收益(元) 0.02560.0117118.63扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.02700.0057373.68稀释每股收益(元) 0.02560.0117118.63净资产收益率(%) 1.770.69增加1.08个百分点经营活动产生的现金流量净额 33,237,712.7916,648,161.9999.65每股经营活动产生的现金流量净额 0.060.0399.652、非经常性损益项目和金额： 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -203,399.47其他非经常性损益项目 -523,405.10合计 -726,804.57三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 132,030 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 19.43101,240,749101,240,749 未知 刘全富 其他 0.552,863,9180 未知 三亚雷声船舶维修实业有限公司 未知 0.4582,387,6000 未知 阎京城 其他 0.2931,526,6270 未知 张琪 其他 0.2931,525,9520 未知 广东亿众文化传媒有限公司 其他 0.1961,023,5590 未知 孙维忠 其他 0.159827,7960 未知 张坚鸿 其他 0.138720,0000 未知 齐丽萍 其他 0.137714,4000 未知 三亚鸿鑫科技信息有限公司 其他 0.134698,0000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 刘全富 2,863,918人民币普通股 三亚雷声船舶维修实业有限公司 2,387,600人民币普通股 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2008 年半年度报告 4 阎京城 1,526,627人民币普通股 张琪 1,525,952人民币普通股 广东亿众文化传媒有限公司 1,023,559人民币普通股 孙维忠 827,796人民币普通股 张坚鸿 720,000人民币普通股 齐丽萍 714,400人民币普通股 三亚鸿鑫科技信息有限公司 698,000人民币普通股 新疆华油安全环保技术有限公司 651,296人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知流通股东之间是否存在关联关系或为一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1. 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 101,240,7492007年11月28日26,055,126注 1：公司有限售条件的唯一股东为肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会，其所持有的非流通股份自获得流通权之日（2005 年 11 月 28 日）12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的 12 个月内，减持比例不超过总股本的 5％，24 个月内减持比例不超过总股本的 10％。 注 2：特别承诺事项。 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会承诺（下称肇庆市国资委）：在符合减持比例限制的前提下（非流通股份自获得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的 12 个月内，减持比例不超过总股本的 5％，24 个月内减持比例不超过总股本的 10％），只有当公司年度股东大会通过会计师出具的标准无保留意见的年度审计报告，且该年经审计的净资产收益率达到 6％或以上之后，肇庆市国资委所持有的股票才具有在以后年度通过二级市场挂牌交易的权利。 2. 2008年11月28日49,130,497 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2008 年半年度报告 5 姓名 职务 年初持股数本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 柳宪一 监事 28,2857,00021,285 市场卖出 廖洁明 高级管理人员86,64216,64270,000 市场卖出 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司于 2008 年 2 月 4 日召开的董事会会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任丁健先生为公司董事会秘书。 2、公司于 2008 年 4 月 19 日召开的董事会会议及 2008 年 5 月 12 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举了钟自荣、黄日雄、罗宁、李文锋、张建军（独立董事）、陆正华（独立董事）、王学琛（独立董事）为公司第六届董事会董事。 3、公司于 2008 年 4 月 19 日召开的监事会会议及 2008 年 5 月 12 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举了柳宪一、孙志涯、叶志超、倪达新为公司第六届监事会监事。 4、公司于 2008 年 5 月 12 日的董事会第六届第一次会议审议通过了《关于选举新一届董事会董事长、副董事长及聘任公司董事会秘书等议案》和《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的议案》，选举钟自荣先生为公司董事长，黄日雄先生、罗宁先生为副董事长，聘任丁健先生为公司董事会秘书；聘任罗宁先生为公司总经理，李文锋先生、廖洁明先生、雷正刚先生、陈祥凤女士、周汉城先生为公司副总经理，雷正刚先生兼任公司财务总监。 五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 今年以来，公司面对原材料价格持续大幅上涨、能源供应紧张、人民币升值、银根抽紧、市场竞争激烈等严峻形势，以解放思想为引领，深入贯彻落实科学发展观，认真部署和实施生产经营工作的各项举措，迎难而上，积极开拓，团结拼搏，努力向全年目标奋战，着力推动企业新一轮发展。报告期内，生产经营取得了较好的成绩。 (1)全力以赴解决困扰公司的苏氨酸生产线的问题，开创苏氨酸生产经营的新局面。加强设备特别是关键设备的维护和管理等有效措施，为生产顺利进行提供有力保障；抓好发酵防污染工作，保证发酵上罐成功率达到 100%，避免生产水平的波动；建立健全和完善生产管理规章制度，严格执行劳动纪律和工艺纪律，强化内部管理，确保生产在良好的状态持续稳定运行，大幅度提高了产量。严抓产品质量改进措施，使产品外观和各项指标取得了突破性提高并稳定在好的水平，销量实现大幅增长，上半年已接近去年