广西去年以来破组织领导传销案830起逮捕1497人

来源：法制日报编辑：2018-10-15阅读量：33741

　　从广西壮族自治区公安厅获悉，广西以开展“神剑3号；；打击传销雷霆行动”为载体，兼顾网上与网下两个战场，重拳打击整治传销违法犯罪活动。2017年至2018年4月，全区公安机关共破获组织、领导传销活动犯罪案件830起，逮捕1497人，其中2017年传销犯罪立、破案件数比上年翻了一番，打击处理人数增幅超过60%，破获一大批在全国、全区有影响的大案要案。

图为2017年11月18日南宁开展集中整治传销统一行动现场。警方供图

广西去年以来破组织领导传销案830起逮捕1497人

　　传销专案涉及人员数千人

　　2017年5月1日，南宁市公安局在自治区公安厅的指挥协调下，调集2600名警力合成作战、雷霆出击，对“16.414”特大传销专案实施统一收网，一举摧毁了人员主要来自东北三省及山东、浙江等地的6个传销组织。行动共抓获涉嫌传销人员368人，其中，确定“老总”级传销人员82人、骨干人员249人、传销下层人员37人。

　　经查，该传销组织以“纯资本运作”、“连锁经营”等投资项目为名，要求参加者缴纳69800元购买21份虚拟份额获得加入资格，并按照一定顺序组成上下线网络层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，涉及人员8000余人，涉案金额15.19亿元。

　　2017年11月17日，南宁市公安局再次调集1000多名警力，组成120个抓捕小组对在南宁市内的98个传销窝点和传销组织领导人员落脚点实施统一端点和抓捕行动，共抓获传销人员326人，刑事拘留147人，捣毁传销窝点102个。

　　该团伙成员多为安徽、山西、河北、四川籍，主要集中在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动，采用“纯资本运作”申购加入、分发提成的拉人头传销模式，涉及人员3500余人，涉及金额3亿余元。

　　打击处理人数增幅超过60%

　　今年以来，广西各地公安机关立足本地实际，依法查处了一批传销重点案件，形成一浪高过一浪的打击声势，有力震慑了传销分子。

　　5月3日凌晨，北海市启动打击传销违法犯罪活动第一战役，对“9.25”特大传销专案进行收网，打掉了组织严密的“战狼军团”、“东家军”两个传销体系，当日抓获涉嫌组织领导传销人员199名，现场收缴现金749932元，查扣车辆49台，冻结涉案资金1439万元。5月5日再抓获“9.25”传销专案漏网嫌疑人36名。

　　桂林市公安局开展治安大清查统一行动，共出动执法人员2565人次，清查出租屋711户次，捣毁传销窝点92个，带回教育671人，解救107人，打掉了“北京体系”、“四川体系”传销组织，取得了良好的成效。

　　据统计，2017年至2018年4月，全区公安机关共破获组织、领导传销活动犯罪案件830起，逮捕1497人，其中2017年传销犯罪立、破案件数比上年翻了一番，打击处理人数增幅超过60%。

　　公安机关依托数据化作战，建立健全打击经济犯罪新机制，针对传销犯罪新特点新规律，进一步升级完善打传技战法，提高了打击效能，北海“2.17”、南宁“16.414”“17.705”、桂林“11.27”专案分别逮捕172人、92人、102人、63人，三地一次性逮捕数均创历史新高。

　　传销违法犯罪仍以传统传销为主

　　“当前，广西的传销违法犯罪活动仍以打着‘纯资本运作’、‘阳光工程’、‘北部湾工程’、‘西部大开发’、‘东盟商务开发’、‘1040工程’等名义的传统传销为主。”自治区公安厅经侦总队政委李泽进介绍说。

　　传销违法犯罪活动犯罪形式多样，比如“拉人头式”传销，大多数是外省人在广西发展外省人，一般通过电话邀约等方式在亲朋好友之间发展下线，也有的通过交友平台、微信朋友圈、QQ认识“男女朋友”，利用“美色”、“利益”诱惑网友，聊天熟悉后骗进传销组织进行洗脑授课。

　　在洗脑过程中，传销组织歪曲国家政策，将传销说成“国家项目”，把公安机关的打击说成“宏观调控”，自欺欺人，掩耳盗铃。一些网络传销，传销组织利用网络平台发展“会员”、推销各类“理财产品”，要求“投资人”购买一定金额的理财产品作为加入会员资格，并以发展下线人数作为返利依据。

　　李泽进分析说，传销手法也出现了新的变种，传销人员缴纳申购款、获取返利分红出现了通过第三方支付和现金交易的情况，且不留传销申购单、不开具凭证。传销组织通过网络平台广泛发展下线，将服务器设在境外，以此逃避公安机关的打击。公安机关在查处中还发现，传销犯罪嫌疑人在家中藏匿大量现金，将非法获利用于购买房产、车辆等高端消费品以此转移赃款。

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广西去年传销案

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