​涉案金额超2亿！广西警方端掉3个洗钱窝点

6月5日，记者从广西来宾警方了解到，经过3个多月的缜密侦查，警方成功端掉以梁某葵、江某、石某为首的3个犯罪团伙，抓获涉案人员16名，取缔 “跑分平台”3个，初步核实结算流水超过2亿元。

△查获涉案的部分手机、U盾、银行卡、现金

2020年12月下旬，武宣县公安局禄新派出所在工作中获悉，禄新镇南街的梁某葵（男，34岁）曾在该镇辖区组织多人进行操作转账，有参与洗钱犯罪活动嫌疑。

发现案件线索后，武宣县公安局高度重视，立即成立专案组。专案组通过公安大数据比对发现：梁某葵住址虽然在禄新镇南街，但住地却在禄新镇思布村，梁某葵在夜间经常驾驶车辆往返思布村附近村庄小路，专案组分析认为，该组织转账的窝点极有可能就在思布村内。

△查获涉案的部分手机

随后，专案组通过多种侦查手段发现，2020年12月以来，曾有多名年轻人在梁某葵思布村的旧宅活动，平日紧闭铁门，但目前已无人居住。通过对梁某葵的社会关系进行分析，发现梁某葵与罗某、韦某英、梁某广等人往来密切，初步掌握团伙成员4人，由于梁某葵等人已经停止业务转账，团伙成员构架还不明确，专案组决定继续保持监控和收集证据，等待时机抓捕。

△犯罪嫌疑人指认现场

2021年2月底，专案组发现，静谧了一个多月的梁某葵等人重新组织人员在其思布村旧宅活动，相关警种迅速跟进。通过10多天对海量数据分析研判，摸清了梁某葵团伙的组织构架和活动规律。专案组顺藤摸瓜，发现之前与梁某葵有联系的武宣籍江某、禄新籍石某分别组织两个团伙也正在进行“跑分”犯罪活动。

2021年3月10日凌晨，专案组认为收网时机成熟，在来宾市公安局相关警种和部门的大力支持、指导下，武宣县公安局抽调精干精力对武宣县城润和春天小区、禄新镇思布村、禄新镇街道的3个团伙的跑分窝点和团伙成员同时开展收网行动，共抓获犯罪嫌疑人15人，当场扣押用于“跑分”的电脑6台、涉案银行卡209张、U盾63个、作案手机80余部、非法获利现金3.9万余元。

由于主要犯罪嫌疑人梁某葵潜逃，专案组紧追不放，3月17日，专案组在象州县石龙镇将其成功抓获。

经审查，犯罪嫌疑人交代，从2020年9月起，江某通过熟人介绍，组织梁某葵、石某等人通过翻墙软件登录境外网站承接“跑分”派单，2020年12月，三人因分赃不均产生矛盾，然后各自组织人员承接“跑分”派单，2021年1月因上线被查处暂停业务，到2月底又重新开始活动，通过向境外网站接单，为赌博、电诈骗犯罪洗钱非法获利达40余万元。

因涉嫌帮助信息网络犯罪，公安机关依法对梁某葵等14人刑事拘留审查。2021年4月9日，犯罪嫌疑人江某等9人已被依法执行逮捕，另外5人转取保候审，案件正进一步侦办中。（总台央视记者 廖汨 刘畅 莫崇贵）