合同诈骗罪浅析

案  例

2015年10月11日，被告人郭志荣在任坚瑞永安安全系统工程有限公司郑州分公司（以下简称坚瑞郑州分公司）经理期间，虚构自己能承揽地铁消防工程，借寻求合作伙伴共同承揽工程为由，以坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称坚瑞公司）名义与被害人刘某签订工程合作协议，协议仅约定合作名称为消防工程项目，双方出资比例各50%，盈余分配和债务分担各占50%，但合同中具体合作的工程名称、合作期限均未明确约定。合同签订后，被告人在没有具体的合作项目的情况下，虚构投标消防工程急需交纳保证金，要求被害人向其交纳投标保证金。2015年10月13日，被害人刘某向郭志荣指定的个人账户转款50万元，郭志荣指使他人给被害人出具消防工程投标保证金的收据，并加盖坚瑞公司印章。同日，郭志荣指使他人将上述钱款全部转出并支配使用。2018年3月29日，被告人郭志荣被北京市公安局房山分局巡警支队抓获。被告人郭志荣家属退赔被害人刘某损失后，取得受害人谅解，法院判处郭志荣有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。

律 师 解 析

合同诈骗罪是以与受害方签订合同这一合法的形式，去掩盖诈骗者侵占他人财物的非法目的，犯罪嫌疑人往往先以较小的利益，引诱受害人落入圈套；或者以虚假身份、证明让受害人相信自己有履行合同的能力，让受害人放松警惕。不管是个人还是公司在签订合同前，都应对合同履行方进行必要的尽职调查以防止被骗。

法 律 依 据

1、《刑法》第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

2、合同诈骗罪的立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的有关规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在两万元以上的，应予立案追诉。