【扫黑除恶】六安市裕安区法院公开开庭审理特大非法吸收公众存款案

2019-12-09 16:47

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务

历时5年，向2197名受害人非法吸收资金2.8亿余元。12月6日，安徽省六安市裕安区人民法院公开开庭审理陈家虎等7名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、洗钱罪一案。

公诉机关指控，2013年3月22日，曹文亮（另案处理）与被告人陈家虎在六安市注册成立六安葡金投资管理有限公司（以下简称葡金公司），曹文亮为公司实际控制人，被告人丁利荣担任公司法定代表人、总经理，并在该市某小区设立营业部。葡金公司未经许可，推出“半年红”“年年红”“葡金宝”等线下P2P、众筹理财产品，通过散发传单、打广告等方式向不特定社会公众公开宣传，承诺到期后支付高额利息。其后又在该市皖西路、霍邱县设立营业部，在池州市设立葡金公司从事吸收公众资金。期间，陈家虎与丁利荣合谋私接POS机吸收公众存款19471351.11元，供陈家虎使用。

2016年8月陈家虎与曹文亮等签订业务分割协议，由陈家虎接管六安、池州、上海三家普金公司的债权债务，成为该三家公司实际控制人，继续推出“半年红”“年年红”“葡金宝”等线下众筹理财产品，与投资人签订协议，承诺到期按照投资金额7%至14%年收益还本付息。截止2018年11月8日案发，陈家虎通过葡金公司共计向2197名投资人吸收公共资金2.8亿余元，造成1537名投资人直接经济损失近1.5亿元。

受陈家虎安排，被告人李斌、杨庆云、刘琪、张月分别担任不同区域负责人，帮助招揽客户吸收资金，被告人李俊将葡金公司吸收的资金陆续汇往境外陈家虎指定的账户，且未在公司账目反映。