32人落网！白城警方历时10个月侦破特大虚开发票案

日前，白城市公安局历时10个月的艰苦奋战，成功侦破一起虚开发票案，32名涉案人员相继落网。

2021年10月，白城市公安局接到案件线索，多家公司涉嫌虚开增值税发票，随后，白城警方立即抽调精干警力组成专案组，对此案展开侦查工作。通过深入调查、抽丝剥茧，警方了解到，犯罪嫌疑人通过注册空壳公司，为企业虚开增值税发票，从中获取大量“服务费”“回扣费”等非法资金，并将其中部分资金通过中间人流向其他利益群体。警方经过近2个月的走访摸排，最终成功还原出一条横跨吉林省内外的虚开增值税发票犯罪产业链。

随后，专案组加大警力投入，经研判，终于锁定了以张某、蒙某为主要成员的犯罪团伙，并对犯罪嫌疑人经营的82家公司的工商注册信息、对公账户流水和发票信息进行调查。通过深入调查发现，纳入民警视线范围内的82家公司法定代表人、股东、监事多由团伙主要成员张某、蒙某等人的亲属担任，公司没有主营业务，具备明显“空壳公司”特征。通过进一步工作，民警了解到张某、蒙某等人以5000元到20000元不等的价格向亲朋好友“购买”公司注册所用的身份证及银行卡等相关信息。警方从82家公司的发票流和资金流两个方面作为切入点，重点摸排资金回流情况，梳理出与涉案公司合作较多的5家企业。

通过这5家企业，以张某、蒙某为主要成员的犯罪团伙向全国19个省份的273家公司开具“推广费”“咨询费”“会议费”为主要内容的增值税普通发票和增值税专用发票。而以张某、蒙某为主要成员的犯罪团伙就在其中获利近400万元。 随后，警方将侦查重心锁定以张某为中心向外延伸、拓线参与办税、购票人员至67人。通过对资金流分析，确定了参与虚开增值税发票资金回流人员108人。2月28日，在省市两地公安、税务部门共同努力下，警方精准打击抓获犯罪嫌疑人11人，成功捣毁虚开发票窝点2个、扣押涉案车辆3台、涉案电脑7台、报税设备2台、银行卡10张、POS机1台、税控盘及公章100余个。

抓捕工作结束后，警方经审讯，一举突破犯罪嫌疑人心理防线。犯罪嫌疑人对自身罪行供认不讳，并如实交代了与涉案企业合谋，虚开增值税发票的违法犯罪事实。目前，白城市公安局已对涉嫌犯罪的32名犯罪嫌疑人依法采取强制措施，追缴涉案违法资金近400万元，冻结涉案违法资金20余万元，扣押涉案违法车辆1台、查封涉案房产3套。案件仍在进一步追查中。

原标题：《32人落网！白城警方历时10个月侦破特大虚开发票案》

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