无期徒刑！娄底中院当庭宣判一起涉养老诈骗案

2022-08-20 19:44

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务

8月18日上午，娄底市中级人民法院公开开庭审理了一起涉养老诈骗案，并当庭宣判。被告人潘剑犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；追缴被告人潘剑违法所得人民币25422232.49元，返还被害人，不足部分，责令退赔；查封、扣押、冻结的在案财物和其他涉案资产依法统一处置后，发还被害人。

娄底中院经审理查明，2019年下半年，被告人潘剑作为冷水江市街道办事处经济发展服务站负责人，向中介人称可为不具有养老保险参保条件的已达退休年龄的被害人代办养老保险费补缴业务，在中介人宣传介绍下，上百名被害人（参保人）陆续向潘剑控制的对公账户缴纳参保费，中介人员从各参保人处收取了几千至数万不等的中介好处费。

部分参保人因迟迟未等到办理结果而要求退款，潘剑一边向部分参保人退款，一边伪造各参保人的断档补缴通知单、社会保险基金收款收据，加盖私刻的社保机构等国家机关印章，以继续骗取参保人和中介人信任，与此同时仍继续收取养老保险费。随着追问办理结果的参保人数不断增多，潘剑又伪造了部分参保人的社会保障卡和缴纳社会保险费用的转账凭证、虚构有关领导答复正在审批养老保险补缴手续的假象，以达到继续蒙蔽参保人和中介人和逃避还款责任的目的。

2021年10月，有参保人发现潘剑提供的养老保险补缴手续材料均系伪造，便要求退款并报警，但此时潘剑已将参保费二千余万元全部用于购置房产、对外投资以及购买豪车、赌博、吃喝玩乐等高额消费和挥霍。经鉴定，2020年1月至2021年10月期间，潘剑共收取474名参保人员养老保险费合计2850.2万余元，截止案发前仍有22852232.49万元未退还。

另查明，潘剑还冒充省纪委工作人员与被害人周某某相识交往，并取得周某某信任。2021年10月，潘剑向周某某谎称需要几百万资金去协调解决因某领导被查而受到牵连的问题，周某某信以为真，答应帮潘剑筹钱，通过抵押房产、车辆等方式共筹集到257万元分三次转账至潘剑名下建设银行账户，后潘将前述钱款用于了个人开销和退还少部分参保人的养老保险费，未向周某某归还任何钱款。