电信诈骗典型案例！

2022-08-12 16:59

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务

明知系非法资金仍提供账号帮助取现

基本案情

2016年5月底至7月上旬期间，顾某分别接到韦某杰（另案处理）、陆某、林某福等三人的电话，被告知提供银行卡账号给他们存入非法资金并帮忙取现，事后能从中获得好处费。顾某先后三次为上述三人转出非法资金377.5万元，并转入三人指定的银行卡账号中，从中获益13.1万元。

裁判结果

安远法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人顾某等人有期徒刑五年六个月至一年八个月不等，并处相应罚金。

法官提醒

本案被告人为轻松获利，帮助他人隐匿资金真实去向，大额取现或者将大额赃款在多个账户间进行频繁划转，人为割裂交易链条，利用银行支付结算业务采取了多种手段实施洗钱犯罪，这不仅为上游犯罪提供了销赃和洗钱的途径，其本身也是一种严重妨害司法、扰乱社会秩序的违法行为，切莫因一时贪念以身试法。

“出售银行卡再上演黑吃黑”的犯罪团伙

基本案情

王某武、蒋某明、蒋某军明知其提供的银行卡系供违法犯罪分子使用，仍将银行卡卖给陈某杰，致使该账户被用于大量转移涉诈骗犯罪等资金，该账户入账的交易结算金额为513万余元，流水约1026万元。

在贩卖银行卡前，王某武、蒋某明、蒋某军就达成了“黑吃黑”的合意，即一旦发现该账户里有钱即通过挂失补办新卡将卡里的钱款取出并平分。期间，王某武挂失该账户，并同蒋某军、蒋某明取走卡内48500元并分赃。

裁判结果

该案由龙南法院一审，中院二审。法院以帮助信息网络犯罪活动罪和盗窃罪判处被告人王某武等人有期徒刑二年四个月至一年五个月不等刑期，并处相应罚金。

法官提醒

广大持卡人应注意保管好银行卡，闲置的银行卡及时销户，切勿随意向他人提供银行卡，为获取蝇头小利而助纣为虐，最终害人害己。

通讯公司人员非法售卖实名电话卡

基本案情

徐某泽系某通讯公司的正式员工，为牟取非法利益，其找到专门售卖电话卡的被告人黄某红，称其手上有实名注册的电话卡可以出售，经过商量，由徐某泽负责提供实名电话卡，黄某红负责销售。

2020年2、3月份期间，徐某泽利用精准扶贫工作及下乡为某乡镇的护林员办理工作手机卡的机会，在 81名护林员、贫困对象不知情的情况下，使用他们的身份信息违法办理实名电话卡共212张，并以每张70元的价格售卖给黄某红，共非法获利14840余元。

裁判结果

瑞金法院以侵犯公民个人信息罪分别判处徐某泽、黄某红拘役五个月、拘役二个月，并处罚金及追缴违法所得。

法官提醒

个人信息事关公民合法权益和财产安全，保护个人信息安全是全社会的共同责任，各网络运营单位在提供服务的过程中，要切实担负起信息安全的主体责任，规范网店经营秩序，加强在岗人员安全教育，严防此类案件发生。

利用社交软件的“杀猪盘”诈骗团伙

基本案情

朱某军、李某庆纠集外地人员来到赣州市开发区两处窝点从事电信诈骗活动。该诈骗团伙中部分人员把自己伪装成“高富帅”，在多个社交平台结识被害人，通过聊天建立感情基础后，诱骗受害人到提前搭设好的诈骗网站进行投资，在后台修改数据让受害人以为自己的资金全部亏损。

现已查明诈骗犯罪事实共计8起，已查实诈骗总金额679820.25元。

裁判结果

赣州经开区法院以诈骗罪分别判处朱某军等4人有期徒刑十年三个月至一年五个月不等的有期徒刑，并处相应罚金。

法官提醒

该诈骗集团在赣州拉拢纠集外地成员组成诈骗团伙，为团伙成员提供全套的诈骗工具、提供话术、购买搭设的诈骗网站以及涉案资金的周转等，一步步引诱被害人上钩。在此提醒广大群众在网上交友时，时刻保持谨慎，注重核实对方是否已通过平台实名认证，对任何高收益的网络投资理财保持警惕，不要被突如其来的“高富帅”“白富美”营造的爱情假象蒙蔽了双眼。

开展虚假网络投票的诈骗团伙

基本案情

被告人黄某兴等4人分别出资成立某广告传媒工作室，通过在网上收集同一地区、同一类型的商家信息，利用微信添加商家，以近期正在开展“某某”评选活动，帮商家免费宣传，活动前6名有奖品为诱饵，诱使商家参与虚假投票活动。利用技术手段将商家放在四名以后，进而诱骗商家通过购买礼品打赏来提升票数，共计诈骗他人钱款170992元。被上线扣除10%费用后，被告人黄某兴等4人获利人民币153893元。