湖州警方破获系列合同诈骗案！一窝骗子成立三家皮包公司，以项目为幌子诈骗上千万元！

历经5个多月艰苦的侦查取证

湖州安吉县公安局终于破获

涉案资金高达1000万元的系列合同诈骗案

并抓获5名犯罪嫌疑人

交了巨额保证金

项目迟迟未开工

2017年年底，一批工程老板向湖州安吉县公安局经侦大队报案称，2016年，浙江某农业发展有限公司、浙江安吉某旅游开发有限公司在天子湖镇某村、灵峰街道某村有道路绿化、钢结构工程、温室大棚等项目可做，他们与这两家公司签订了项目建设承包协议，且每个工程老板都交了一大笔保证金。一年多过去了，相关工程始终未能开工，这两家公司频频推托称相关项目在审批中，一旦审批下来即可进场施工。但工程老板们要求两家公司退还保证金时却遭到拒绝。

警方发现，类似的报案在2016年也曾有过

当年，公安机关连续接到工程承包人的报警，反映在递铺街道某村有家旅游发展有限公司进行农业旅游开发，一期工程有温室大棚和办公楼需要建造。通过熟人介绍，多家工程承包方承揽了该公司的项目，且向该公司交纳了20万元至60万元不等的保证金，然而工程始终未能开工，保证金也不予退还。

经查，该公司为合法注册公司，有正常的人员运营，但运营过程中涉及的部分项目未报批，始终搁置。针对报案情况，公安机关一时无法确认是否存在违法犯罪嫌疑。

联合攻坚拨云雾

掌控人装作普工

经调查，这3家公司均为合法注册公司，分别在安吉县递铺街道、天子湖镇、灵峰街道3个村承包了100多亩土地，其中两家公司向两个村支付了1年土地租金，另一家公司尚未支付土地租金。

3家公司租用了固定的办公场地，且有正式人员负责日常运营。在这三处地方，都竖起吸引眼球的广告牌。见此情形，一般老百姓都以为这些地方要搞现代农业或观光旅游业了。

那么，这3家公司到底有没有猫腻，是否存在合同诈骗的嫌疑呢？

专案组对报案人的材料、资金流向、涉及的经手人开展梳理，联系未报案的工程老板积极取证，共获取30多名工程承包人的报案材料、资金流向明细。同时全面摸清3家公司的机构性质、地址、规模、从业人员、经营项目等基本情况。

经调查，这3家公司的普通工作人员从未见过真正的老板，也不知道老板是谁。警方通过侦查发现，这3家公司与一名“普通员工”，江苏镇江人倪某都有着密切的关系。

原来，倪某涉嫌伙同他人于2013年至2014年在江苏句容市、射阳县两地成立某农业公司，以农业公司有工程可做为幌子，向当地多个工程承包方骗取工程保证金500多万元，后因公司法人代表未能归案，且倪某始终坚称自己是普通员工，当地公安机关因证据不足，对其采取取保候审1年后，不了了之。后来，倪某“转战”浙江，并找到早年认识的安吉朋友秦某、稽某。

联骗走千万保证金

娱乐炒股兼挥霍

警方经数月的深入侦查，终于掌握了倪某的犯罪证据。倪某作为幕后实际掌控人，成立他人挂名注册的3家公司，指挥秦某、鲁某、胥某、刘某、稽某等人以开发温室大棚等农业项目为名，并以建造温室大棚、办公楼、道路绿化等工程项目为幌子，重复对外招标，签订承包协议，总共骗取30多名承包人上千万元保证金。

在前期证据确凿的基础上，专案组开展集中收网行动，通过布控，首先对主犯倪某进行抓捕。抓获倪某后，专案组又分别在安吉、江苏吴江、射阳、句容等地抓获具体经办人秦某、鲁某、胥某、刘某等4人。

据倪某交代，他以前在江苏射阳、句容两地实施合同诈骗已被公安机关拆穿骗局，因皮包公司法人未到案，他侥幸躲过一劫。 2014年下半年，他将该诈骗模式搬到安吉，在背后指挥，自己则装扮成公司一名普通员工。

当然，倪某等人将项目开工时间拖得过长，部分交了保证金却迟迟未能施工的承包方还是怀疑了，便要求解除协议，退还保证金，但遭到拒绝。倪某等人自认为，双方签订工程承包协议，是受法律保护的，承包方要求解除合同，他们可以不同意，除非承包方放弃保证金，那么，他们即可“赚到”这笔保证金。

成功诈骗获得的赃款，除了租房、租地、租车、人员工资开销外，其余大部分被犯罪嫌疑人分赃，其中主犯倪某拿了大头，而他所获得的赃款主要用于娱乐消费、炒股、挥霍等。

目前，犯罪嫌疑人倪某、鲁某已被批捕，秦某、胥某、刘某已被刑拘，同时对稽某、张某两人开展网上追逃。案件仍在进一步办理中。

提醒：

广大群众要提高警惕

认真甄别工程项目真假

在做投资时，做好充分了解

谨防上当受骗返回搜狐，查看更多