出借银行卡刷流水 “假事主”报警被刑拘

晓风陈语 · 发表于 23-4-19 11:04

“日结工资5千元至2万元”，这样极具诱惑性的兼职信息出现在聊天群中，你是否会心动？到底是什么样的兼职可以赚取如此高额的报酬呢？近日，一女子在“兼职”赚取5千元后不仅银行卡被冻结，而且自己也被警方刑事拘留。

“缺钱、急用钱的找我！日结工资5千元至2万元！”2023年2月18日，家住丰台区的陈某在自己的兼职工作群中收到了这样一条信息。面对高额的报酬，陈某主动添加了对方微信。经过一番交谈，双方约定在通州区张家湾镇一医院附近见面。

在约定地点见面后，对方称只需要提供银行卡帮忙刷“流水”，便可以按照“流水”金额的2%作为报酬。被金钱冲昏头脑的陈某没有多想，便痛快地答应了。将自己的银行卡及密码交给了对方后，陈某还在过程中多次配合进行面部识别验证。

持续进行了两个小时的操作后，对方将银行卡还给了陈某，并按照事前约定支付了5000元现金作为报酬。对方的种种可疑行为并未引起陈某的警觉，反而暗自窃喜，觉得仅帮忙刷了一会儿“流水”，便轻松拿到高额报酬，这钱来的十分容易。

“您的银行卡已被冻结，如有问题请与银行联系。”几天后，陈某突然收到了银行的短信提示。在证实自己的银行卡被冻结，陈某顿时傻了眼，手足无措的她随即报警反映自己被骗。

张家湾派出所接到指挥中心布警后，立即开展调查工作。在查询了陈某银行卡的交易记录后，民警发现其账户曾在短时间内频繁交易27万余元。经进一步核实，其账户涉及全国电信诈骗案件16起，已被外省公安机关冻结。

面对民警的提问，法律意识淡薄的陈某仍坚持表示自己没干违法乱纪的事。在持续的普法教育下，陈某才逐渐认识到事情的严重性，向民警哭诉自己贪图小利，被不法分子蛊惑利用走上了犯罪的道路。

经调查，陈某将自己名下的银行卡出借给他人使用并以此获利的行为，已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。目前，该人已被通州警方依法刑事拘留，案件正在进一步工作中。

警方在此提示广大市民：“断卡”行动开展以来，公安机关打击的重点正是出租、出借、出售银行卡或手机卡等违法犯罪行为。切勿因“蝇头小利”，出租、出借手机卡、银行卡，沦为电信诈骗分子的“帮凶”，不仅损人不利己，还必将受到法律的严惩。

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gebi333 · 发表于 23-4-19 12:25

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kydchina · 发表于 23-4-19 13:45

这个是一定要顶的。来自: Android客户端

1586193971 · 发表于 23-4-20 06:21

路过看看来自: Android客户端