厦门信达：2019年年度报告

厦门信达股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 厦门信达股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 厦门信达股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾挺毅、主管会计工作负责人傅本生及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第四节第九项“公司未来发展的展望”部分已对可能要面对的风险进行了揭示，提请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 厦门信达股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 15 第五节 重要事项 .............................................................. 57 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 90 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 96 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................ 97 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 98 第十节 公司治理 ............................................................. 109 第十一节 公司债券相关情况 ................................................... 117 第十二节 财务报告 ........................................................... 118 第十三节 备查文件目录 ....................................................... 309 厦门信达股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/厦门信达 指 厦门信达股份有限公司 信息信达总公司 指 厦门信息信达总公司，为厦门信达股份有限公司第一大股东 国贸控股 指 厦门国贸控股集团有限公司 公司章程 指 厦门信达股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 信达光电 指 公司光电业务板块 厦门信达光电 指 厦门市信达光电科技有限公司 灏天光电 指 深圳市灏天光电有限公司 福建信达光电 指 福建省信达光电科技有限公司 广东信达光电 指 广东信达光电科技有限公司 信达物联 指 公司物联业务板块 厦门信达物联 指 厦门信达物联科技有限公司 汽车集团 指 厦门信达国贸汽车集团有限公司 成都信达诺 指 成都信达诺投资有限公司 上海铭豪 指 上海铭豪投资管理集团有限公司 多伦绿满家 指 多伦绿满家生态养殖有限公司 青海华鹏 指 青海华鹏能源发展有限公司 格尔木胜华 指 格尔木胜华矿业有限责任公司 永续债 指 长期限含权中期票据和可续期委托贷款 巨潮资讯网 指 公司指定披露网站（www.cninfo.com.cn） 元 指 人民币元 报告期 指 2019 年年度 厦门信达股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 厦门信达 股票代码 000701 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门信达股份有限公司 公司的中文简称 厦门信达 公司的外文名称（如有） XIAMEN XINDECO LTD. 公司的法定代表人 曾挺毅 注册地址 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1101 单元 注册地址的邮政编码 361016 办公地址 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼 办公地址的邮政编码 361016 公司网址 www.xindeco.com.cn 电子信箱 chenhong@xindeco.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈弘 林慧婷 联系地址 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼 电话 0592-5608117 0592-5608117 传真 0592-6021391 0592-6021391 电子信箱 chenhong@xindeco.com.cn lht@xindeco.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼 厦门信达股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 913502001549967873 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1996 年 11 月 28 日，公司经营范围为：1、信息科技产品生产、经营；2、信息咨询服务；3、仓储；4、房地产开发与经营、房地产租赁；5、国内商品（国家政策规定不允许经营除外）批发、零售；6、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。 2002 年 6 月 21 日，主营业务增加：汽车（含小轿车）销售。 2005 年 12 月 22 日，主营业务增加：物联信息系统研发、生产、销售等。 2007 年 11 月 5 日，主营业务增加：光电科技研究、咨询服务，光电产品生产、销售等。 目前，公司的主营业务包括：电子信息产业、汽车经销、供应链业务等。 历次控股股东的变更情况（如有） 2000 年 3 月 29 日，根据厦门市国有资产管理局《关于厦门信息-信达总公司国有资产划转的通知》（厦国资产权[2000]060 号），将控股股东厦门信息-信达总公司资产划转给厦门市商贸国有资产投资有限公司。公司间接控股股东变更为厦门市商贸国有资产投资有限公司。 2006 年 5 月 11 日，公司间接控股股东厦门市商贸国有资产投资有限公司更名为“厦门国贸控股有限公司”。 2016 年 7 月 8 日，公司直接控股股东厦门信息-信达总公司更名为“厦门信息信达总公司”。 2017 年 1 月 3 日，公司间接控股股东厦门国贸控股有限公司更名为“厦门国贸控股集团有限公司”。 2019 年 11 月 29 日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于厦门信息信达总公司股权划转有关事宜的通知》（厦国资产【2019】354 号），国贸控股持有的信息信达总公司的 100%股权划入厦门市国资委。本次划转后，信息信达总公司和国贸控股直接持有公司的股权情况未发生变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 韩磊、颜惠钟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 厦门信达股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B、E 座 3 层 张世举、陈昶 2016 年 2 月 25 日-2017年12月31日 注：截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，保荐机构持续督导职责结束。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 83,797,941,843.90 64,930,711,526.32 29.06% 54,671,125,801.58 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,493,096,267.28 22,524,675.95 -11,168.29% 126,243,541.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,390,093,402.00 -330,066,386.44 -624.13% -158,080,433.20 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,874,785,741.96 -551,872,770.67 -420.91% 322,061,410.39 基本每股收益（元/股） -6.4029 -0.2335 -2,642.14% 0.0553 稀释每股收益（元/股） -6.4029 -0.2335 -2,642.14% 0.0553 加权平均净资产收益率 -172.50% -2.69% -169.81% 0.61% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 19,734,565,469.44 16,393,294,195.30 20.38% 17,095,966,619.31 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,309,627,657.63 4,414,119,831.94 -47.68% 5,453,641,622.68 注：上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 110,423,794.46 元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-2,603,520,061.74 元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 厦门信达股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 20,799,411,056.40 21,596,277,673.68 20,514,836,936.79 20,887,416,177.03 归属于上市公司股东的净