首页首页 > 新闻资讯 > 综合新闻

雅砻江公司第四届董事会第六次会议暨2015年第二次股东会议第四届监事会第二次会议在北京召开

2015-04-18

2015年4月17日，雅砻江公司第四届董事会第六次会议暨2015年第二次股东会议、第四届监事会第二次会议在北京国投集团总部召开。本次董事会议与股东会议由陈云华董事长主持。股东方领导、国家开发投资公司党组书记、董事长王会生应邀出席会议。
会议听取并审议了雅砻江公司董事、公司总经理祁宁春所作的《总经理工作报告》和雅砻江公司总会计师姚勇所作的《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》；会议讨论并审议了本次董事会和股东会预定的各项议题，会议讨论并通过了公司第四届董事会第二次会议决议和2015年第二次股东会决议。会上，各位董事、监事对公司2014年工作给予充分肯定，对2015年公司工作定位、目标、措施给予高度认可，国家开发投资公司董事长王会生、川投集团副董事长兼总经理、雅砻江公司董事高淳先后作重要讲话。
王会生董事长在讲话中指出，从会上的情况来看，董事会真正顺利实现了新老交替。新任董事长、新任总经理对会前沟通，会上的工作部署和安排都很到位，为此感到很欣慰。在谈到2014年的工作时，他指出，2014年是雅砻江公司最宏伟、最惊喜的年份，公司经营业绩取得了超预期的好成绩，公司各项工作取得新突破，这些优异成绩来之不易，是大家攻坚克难、担当创新的结果，他代表股东方对雅砻江公司广大干部员工为公司的发展所做出的努力，为股东双方发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！他饱含深情地讲:“担任雅砻江公司董事长是我担任国家开发投资公司董事长以外的唯一兼职，这九年的兼职是我最难忘的任职经历，也是我最感自豪的经历，在我和大家共同的工作中与雅砻江公司的干部、员工建立起了特殊的感情，也学到很多东西，包括‘敬业、担当、规范、吃苦耐劳’等等，这都是我永远不会忘怀的！”。借此机会，他对川投集团各位董事对他担任雅砻江公司董事长九年的信任与理解，国投集团同事的支持与理解、雅砻江公司员工的付出与支持表示最真诚的感谢。

他希望新一届公司董事会要再接再厉，在新形势、新常态下，对公司的发展想得更深、更细、更远，要敢破敢立，引领好公司未来发展。他要求，一是要倍加珍惜雅砻江公司来之不易的环境和地位。要持续保持好股东间、班子间、同志间的信任、支持和团结，让共同的雅砻江、共同的责任、共同的荣辱把大家紧紧地捆在一起。二是既要坚定不移，又要稳步开发。不论外部形势和环境如何变化，雅砻江开发“四步走”的大目标不能动摇、方向不能改变，但我们可结合新形势、新政策和新变化，把握好开发的节奏和时序。三是要坚持规范运作，以此次中央的巡视为契机，继续抓好公司的规范管理和运作，要严格制度、严格规矩、严格程序，要建立和完善严格的责任及责任追究体系，不论经营管理工作，还是党风廉政建设和党建工作都要讲规范。四是股东方要大力支持雅砻江公司发展，雅砻江公司是水电开发的专业公司，在规范的前提下要放手让他们去干，在宏观经济形势严峻的情况下，更需要雅砻江公司挖掘潜力、保增长、保收入、保收益，为股东创造利益，为社会创造财富，为经济发展做出新贡献。

川投集团副董事长、总经理高淳在讲话中指出，雅砻江公司2014年在经营业绩方面取得了历史性的突破，同时也带来了川投集团业绩取得历史性的突破，这是对股东最大的回报，这与王会生董事长的领导分不开，这与雅砻江公司经营班子多年来率领广大员工艰苦奋斗、忘我付出、勤俭办企业分不开，川投集团非常感谢雅砻江公司的经营层和全体员工，也非常感谢王会生董事长在过去九年担任雅砻江公司董事长期间所付出的心血。在谈到2015年的工作时，他希望雅砻江公司，在宏观经济新常态下，要把握好雅砻江开发节奏，在项目开发的实施过程中要坚持做到手续完备，程序规范，要特别注重安全生产。在财务方面，要密切关注国家出台宽松政策的新变化，前瞻性谋划好融资工作，做到更高效利用资金和节约资金。

陈云华董事长在讲话中表示，股东方的领导对雅砻江公司2014年的工作都给予了充分肯定和高度赞扬，并对公司下一步工提出了具体要求，会后公司将讲话精神整理并在公司传达贯彻。会上，陈云华董事长对2015年公司如何争取年度目标的实现、如何做好雅砻江中游河段项目的科学有序开发，如何加快推进两河口水电站项目的建设及如何继续完善公司法人治理结构做了部署和安排。会议结束时，陈云华董事长提议全体董事对王会生董事长多年来对雅砻江公司的改革与发展、对公司法人治理结构的推进和完善所做出的贡献，为公司创造了的良好发展局面表示衷心的感谢和崇高的敬意！

会议期间，还召开了公司第四届监事会第二次会议，会议由公司监事会主席董建良主持，会议审议了相关事宜并形成了公司第四届监事会第二次会议决议。
在董事会上，王会生董事长还向国务院特殊津贴获得者、雅砻江公司副总经理张肇刚颁发了国务院特殊津贴专家证书。
出席本次董事会议和股东会议的还有，公司董事施洪祥、金群、胡刚、李文志、郭忠杰、宁祖、曲立新，董事会秘书吴世勇，公司监事牛月香、罗崇伸。列席会议的还有国投集团、川投集团、国投电力公司、川投能源公司有关部门的负责人。