严查“两卡”犯罪链条，淮南警方利刃“断卡”

当前，全国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂，非法开办贩卖电话卡、银行卡是此类犯罪持续高发的重要根源，危害十分严重。为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，10月10日，国务院部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动。行动开展以来，安徽省各级公安机关高度重视，精心组织，迅速掀起打击整治高潮！

安徽警方紧紧围绕涉案“两卡”犯罪链条

全面开展专项打击

合肥

肥西县公安局对全县打击防范电信网络诈骗工作和“断卡”行动进行部署，刑侦部门主动出击，积极作为。刑侦大队侵财二队联合三河派出所，在山东省滕州地区共计抓获五名帮助信息网络犯罪嫌疑人，取得了“断卡”行动的开门红。

国庆节期间，肥西县公安局接到群众王某报警称其在网上申请贷款被诈骗四万余元。刑侦大队侵财二队联合三河派出所成立专案组，远赴山东滕州地区，成功抓获五名参与洗钱的犯罪嫌疑人。

经查，2020年9月至10月期间，犯罪嫌疑人董某伙同吕某、袁某三人在网上结识非法人员，并邀集滕州地区闲散人员办理银行卡，以及提供支付宝帮助他人以相互转账形式进行洗钱，共计洗出240万元网络犯罪赃款，非法获利三万余元。目前五名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制错，案件正在进一步侦办中。

亳州

10月22日，亳州公安成功抓获部推嫌疑人贾某，当场扣押用于作案的工具、手机若干以及银行卡数张。

经审讯，犯罪嫌疑人交代了先后数次向自己亲朋好友收取银行卡、u盾、手机卡二十余套，并将收取的银行卡通过快递方式邮寄给上家，供境外电信诈骗犯罪使用，同时自己获利近万元。目前案件正在进一步审理之中。

铜陵

铜陵市公安局刑警支队以公安部下发线索和自营的“两卡”线索为抓手，快速研判落地、收网打击，同时循线追踪深挖，截止20日，刑警支队10天共抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人30名，强有力震慑了不法分子。

明里买卖虚拟货币，暗以个人账户帮助诈骗分子洗钱。黄某、于某、李某等13人，从虚拟货币交易网等处低价买进虚拟货币，再高价在某虚拟币OTC交易app中卖出，利用买卖虚拟币为诈骗团伙提供支付结算，为诈骗分子洗钱，累计交易流水近500余万元，涉及案件近200起，此行为已涉嫌诈骗罪。目前，该13人已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

淮南

近年来，很多境外电信网络诈骗犯罪嫌疑人在国内寻找中间人，通过猫池设备来拨打国内居民电话进而实施诈骗。“断卡”行动开展以来，凤台警方快速反应，依托本地线索迅速掌握一个利用猫池设备实施诈骗的团伙，并于10月14日至16日分别在合肥等地抓获左某、牛某、凡某等3名涉案嫌疑人，成功摧毁该诈骗窝点。

六安

国庆节期间，霍山县公安局刑侦大队接到线索，有人在霍山县境内疑似存在办理电话卡、银行卡等为网络电信犯罪提供帮助的犯罪活动，刑侦大队办案民辅警成功锁定两名犯罪嫌疑人并将其抓获。

经查，犯罪嫌疑人经某友，于2019年底先后在霍山县农行、建行等银行网点办理银行卡，并开通U盾、绑定手机卡，后在网络上出售；犯罪嫌疑人徐某，于2020年8月至9月期间，先后办理、出售手机卡40余张，获利一万余元。目前，二人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被我局刑事拘留，案件还在进一步侦办中。

宣城

今年9月，泾县公安局反电诈中心民警在侦办一起数额特别巨大的网络诈骗案中发现，该案中所有的资金都经过2张银行卡分流转出，经查询河南籍人士邱某为这2张银行卡的持卡人。10月15日，民警连夜奔赴南京将邱某抓获。经审讯，邱某供述自己在8月份通过网吧厕所内的小广告联系买家，并办理了2张银行卡售卖获利400元的犯罪事实。

10月19日，邱某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被泾县警方依法刑事拘留，相关案件线索正在进一步跟进办理中。

警方提示

“断卡”断的哪些卡

●手机卡：

包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

●银行卡：

包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

“断卡”行动 打击的是谁？

打击的是“两卡”买卖链条上的所有人。

●开卡团伙：

自行或者有组织前往开卡的人员，以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞为开卡提供便利的“内鬼”。

●带队团伙：

诱骗或者组织他人办理电话卡、银行卡的团伙。

●收卡团伙：

主要是接收手机卡、电话卡、银行卡的团伙。

●贩卡团伙：

接收贩卖全国各地电话卡、银行卡。

安全提醒

如身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况，尽快查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当做“违法犯罪嫌疑人”受到打击、惩戒，影响个人生活。