根据江苏涟水太商村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）章程有关规定，现决定召开江苏涟水太商村镇银行股份有限公司2021年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2022年6月16日（周四）16：00，会期半天。

二、会议地点

江苏省淮安市涟水县红日路府前御景园B区40-46号江苏涟水太商村镇银行二楼会议室

三、召集人

公司董事会

四、会议召开方式和表决方式

现场会议、现场记名投票表决

五、会议事项

1.王建良同志作《董事会2021年度工作报告及2022年度经营目标》；

2.王建良同志作《董事会2022-2024年度三年规划》；

3.冯建同志作《监事会2021年度工作报告》；

4.王建良同志作《对主要股东2021年度履约评价》；

5.施晓红同志作《2021年度财务决算报告、2022年财务预算报告》；

6.施晓红同志作《2021年度利润分配方案》；

7.施晓红同志作《兑现2021年度员工薪酬考核分配提案》；

8.施晓红同志作《变更注册资本提案》；

9.王建良同志作《章程修正案》；

10.冯建同志作《对董事、监事及高管人员2021年度履职评价》；

11.沈康同志作《2021年度关联交易情况报告》；

12.王建良同志作《2021年度信息披露报告》；

13.沈康同志作《修订关联交易管理办法》；

14.王建良同志作《修订信息披露管理办法》；

15.王建良同志作《本行董事会换届选举提案》；

16.王建良同志作《选举第四届董事会董事提案》；

17.冯建同志作《本行监事会换届选举提案》；

18.冯建同志作《选举第四届监事会股权监事提案》；

19.形成决议；

20.律师见证意见。

六、会议出席对象

截至2022年5月26日本行登记在册全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席本次股东大会和参加表决，代理人不必是本行的股东。

股东委托代理人出席本次股东大会和参加表决，投票代理委托书请于2022年6月6日前送达江苏涟水太商村镇银行综合管理部。

七、会议联系方式

联系人：王丹

联系电话：0517-82993808

传真：0517-82993809

联系地址：江苏省淮安市涟水县红日路府前御景园B区40-46号江苏涟水太商村镇银行综合管理部

邮编：223400

详情请登录公司网站：http://lianshui.tcrcb.com

特此公告

江苏涟水太商村镇银行股份有限公司

2022年5月26日