文、图/羊城晚报全媒体记者 王俊伟 通讯员 长安宣
提供几张银行卡,提取几笔现金,就能赚到“好处费”,看似简单的工作,却可能让“你”走向违法犯罪。近日,东莞长安公安分局就打掉了一“跑分”洗钱犯罪团伙。
根据线索深挖摸查,2月28日,长安公安分局反诈骗中心民警在厦边社区抓获涉嫌“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人钟某、陈某威、陈某政、陈某生、王某华,查获作案小汽车两辆,起获涉案资金17万余元。经审讯,5名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳,已被依法刑事拘留,案件在进一步侦办中。
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抓捕现场"data-load="true"/>
抓捕现场
办案民警表示,这个作案团伙分工明确,嫌疑人分别负责开车,联系上家,到银行网点取钱。通过这种方式,把境外诈骗分子诈骗得来的赃款进行转移套现,从而达到洗钱的目的。
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查获的作案工具"data-load="true"/>
查获的作案工具
据了解,“跑分”就是洗钱行为。犯罪分子在收到赃款后,为了确保安全,需要先“跑分”洗钱,把钱“洗白”了再转到自己的账户。因此“跑分”洗钱的参与人员就专门利用银行账户或微信、支付宝等第三方支付平台账户为犯罪分子代收赃款,再转账到犯罪分子的指定账户,从中赚取佣金。部分参与人员还会租借、售卖自己的银行账户或第三方支付平台账户,为犯罪分子“跑分”洗钱提供支付账户。
长安警方提醒,出借、出租、出售银行卡等支付账户不仅是违法行为,还可能成为诈骗分子的“替罪羊”,市民切勿贪图小利,以身试法。
来源 | 羊城晚报·羊城派
责编 | 黄铁安
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