近日，江北警方在侦办一起特大网络电信诈骗案时，从中寻踪追迹，发现了诈骗集团的供卡者（提供银行卡、电话卡的人），上演一出盗窃诈骗赃款的大戏。江北警方迅速组织警力一举抓获了嫌疑人吴某和张某某，通过紧急止付，冻结资金40万余元。

APP投资诈骗

女受害人被骗237万元

2020年12月22日，江北警方接到受害人陈女士报警，称11月底一个陌生男子加了其微信，与对方聊天数日后，便互生好感。骗取了陈女士的信任后，该男子谎称自己在一个叫方正手机金控APP上投资并且有资金、有账号，并将账号密码交由陈女士单独代为操作验证，陈女士经多次操作后，发现确实能获取一定收益。

在该男子的诱使下，陈女士在该APP上注册账号，并先后多次在该APP上充值了252万元，期间提现了14万余元。但在12月22日这天，陈女士发现自己APP内237万余元资金全部无法提现，对方也联系不上，怀疑自己被电信诈骗，于是急忙来到江北区公安分局报案求助。

案发后，江北警方高度重视，多次召开专题会议研究案情，明确侦查方向，同时整合分局反诈中心、法制支队、网安支队及花园村派出所精干警力成立“12.22”专案组，合成作战，全力开展攻坚破案、追赃挽损工作。

截取诈骗赃款

贪心“卡娃”犯下案中案

据介绍，专案民警以涉案APP、被害人提供的投资联系电话及微信号为重点，获取分析其后台数据，发现嫌疑人IP地址与实际后台数据却在境外，初步认定这是一个跨境网络电信诈骗集团。

民警又对涉案银行账号逐级逐个全面开展资金链梳理，查询涉案资金去向，经侦查发现，有嫌疑的银行卡一共有48张，并且发现其中两张银行卡在最近有取现的情况。挖掘出本案关键嫌疑人张某某，为案件侦查打开突破口。

专案组以嫌疑人张某某为切入点开展关联性研判，兵分多路奔赴湖北恩施、武汉、浙江杭州等多个省市调取相关证据进一步拓展。经查，嫌疑人张某某曾在武汉注销银行卡，并新办一张银行卡，进行转账提现45万余元。经深入调查了解，一个以张某某为代表的“办卡”群体（所谓的‘卡娃’）浮出水面，该群体以专门为电诈犯罪分子办电话卡、银行卡谋取非法利益。

专案组在固定了大量犯罪证据的基础上，制定周密抓捕计划，于1月8日在浙江省义乌一酒店内，将嫌疑人张某某、吴某成功抓获，查获赃款7万余元。

据嫌疑人张某某和吴某交代，2020年11月底，嫌疑人张某某为了谋取非法利益，通过吴某认识曹某，张某某用自己的身份信息办理了4套银行卡，并以每套1500元的价格贩卖给曹某用于电信诈骗犯罪，同时绑定自己手机短信，三人密谋如有大笔资金入账时，采取立即挂失注销该卡，并将大笔资金转入新卡，达到截留诈骗赃款的目的。2020年12月19日，嫌疑人张某某发现当日有近45万余元人民币分多次打入该卡后，张某某按事先约定，快速注销转账取现，将所获赃款45万余元与曹某均分，同时单独付吴某辛苦费5万元，该三人的行为已涉嫌违反了帮助信息网络犯罪活动罪，同时涉及掩饰隐瞒犯罪活动所得罪。

目前，嫌疑人张某某、吴某二人已被依法采取刑事强制措施，嫌疑人曹某已采取上网追逃。整个案件还在继续侦办中。

警方提醒

“断卡行动”已展开，切莫当诈骗者帮凶

警方提醒：当前，全国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂，非法开办贩卖电话卡、银行卡是此类犯罪持续高发的重要根源，危害十分严重。为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。2020年10月10日，国家正式部署实施“断卡”行动，对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡行为予以严厉打击、整治和惩戒。

为避免别人冒充身份办理银行卡、电话卡，市民可以定期对自己名下的电话卡、储蓄卡、信用卡等信息进行查询，同时留意是否有人冒用你的身份注册企业等。当然，若明知对方意图，还借用身份信息为其从事不法活动提供便利，那么将受到法律的严惩。

（编辑/罗乐）